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Prevención de Blanqueo de capitales
Si tu empresa está sujeta a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, es fundamental contar con procedimientos internos sólidos. Diseñamos e implantamos sistemas para identificar operaciones sospechosas, cumplir con la debida diligencia y mantener registros obligatorios. Con nuestro servicio, evitas multas y demuestras un alto nivel de compromiso con el cumplimiento normativo. Además, actualizamos tu protocolo de forma continua para adaptarlo a los cambios legislativos.
Beneficios para tu empresa
✔ Evita sanciones legales y económicas.
✔ Refuerza la confianza de clientes y empleados.
✔ Mejora la reputación corporativa.
✔ Cumple con la normativa vigente sin complicaciones.
¿Cómo trabajamos?
¿Por qué elegirnos?
Preguntas frecuentes
1. ¿Mi empresa está obligada a cumplir esta normativa?
2. ¿Qué pasa si no lo hago?
3. ¿Cuánto tiempo se tarda en implantarlo?
Empieza ahora tu auditoría gratuita y descubre si tu empresa cumple con la normativa.
72%
De las pymes incumplen al menos una obligación legal sin saberlo.
85%
33%
+500
600k
90%
Menos son los riesgos de sanciones graves con auditorías preventivas.
cómo lo hacemos
Paso a paso, cómo funciona
¿Quieres saber cuáles son las obligaciones que debe cumplir tu empresa? Accede a la auditoría gratis.
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Responde el cuestionario en 5 minutos: descubre a través de unas pocas preguntas las obligaciones legales que tiene tu empresa. Si en cualquier momento tienes dudas, solicita ayuda en línea: nuestro equipo de abogados está preparado para ayudarte en todo lo que necesites.
Obtén tu informe personalizado del nivel de cumplimiento de tu empresa, y con sólo un email, recibirás al momento los resultados de la auditoría de forma gratuita.
Si te interesa, añade al carrito y contrata los servicios relacionados con las obligaciones que tu empresa incumple. Accede a tu área de cliente para ver de forma personalizada el estado de cumplimiento normativo durante el día a día de tu empresa.
80%
De las pymes incumple al menos una obligación legal importante.
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